Спецслужбы раскрыли нелегальные схемы «обнала» валюты

Оперативники СНБ раскрыли мошенническую схему по незаконному обороту крупных денежных средств, которую проворачивали должностные лица одной из частных столичных компаний в сговоре с сотрудниками банка, сообщает Вести.уз.

По данным Генпрокуратуры, установлены сомнительные транзакции со стороны компании «Luminous Trade» по оптовой торговле. Глава компании Бахром Маликов в сговоре отдельными коммерческими структурами организовал механизм незаконного обналичивания денежных средств в особо крупных размерах.

Финансовые средства перечислялись для приобретения сахара, напитков, стройматериалов и других товаров, которые в последующем реализовывались за наличный расчет без проведения инкассации.

Общая сумма незаконного оборота денежных средств составила свыше 18,5 миллиарда сумов.

Источник Вести.уз

Вам также могут понравиться Еще от автора